Відкриття банківських рахунків

Разом із послугою по реєстрації міжнародних компаній пропонуємо до Вашої уваги послугу по відкриттю банківських рахунків.

Відкриття банківських рахунків можливе по всьому світу як дистанційно, так і за особистої присутності. Все залежить від конкретного банку і країни.

Алгоритм нашої роботи:

1. проводимо аналіз потреб клієнта;
2. рекомендуємо банки та країни, які найкраще відповідають вимогам клієнта;
3. консультуємо клієнта з усіх питань, які у нього можуть виникнути в запропонованих нами банках, а також по процедурі відкриття банківського рахунку;
4. надаємо допомогу в правильному заповненні банківських форм, анкет, договорів і т.д.;
5. проводимо перевірку наданих клієнтських документів та додаткової інформації, яка буде необхідна для задоволення усіх вимог банку;
6. консультуємо з усіх інших питань, необхідних для успішного відкриття банківського рахунку;
7. організовуємо зустріч клієнта в банку (якщо рахунок відкривається з особистою присутністю) або організовуємо доставку документів в банк. 

У зв’язку із тим, що весь світ бореться з відмиванням грошей, наркотрафіком, торгівлею зброєю і тероризмом, клієнтам потрібно бути готовим до того, що під час відкриття рахунку в іноземному банку їх можуть «вимотати» по повній програмі. Чемно, культурно, але прискіпливо. Крім звичайних документів про реєстрацію компанії і закордонного паспорта, треба буде заповнити кілька анкет. Банки дотримуються принципу «Know Your Customer» (знай свого клієнта).

Від Вас можуть вимагати (в залежності від того, яке враження Ви справите): другий документ, що засвідчує особу (правило двох ID), диплом про вищу освіту, документи на володіння нерухомістю, техпаспорт на машину і водійське посвідчення, установчі документи інших Ваших фірм, рахунок за комунальні послуги (не старший 3-х місяців). Так само спитають про запланований обсяг надходжень і витрат, попросять намалювати схему руху грошей, розповісти про майбутніх контрагентів. Можуть попросити ще рекомендаційні листи з інших банків.

Таким чином банк хоче переконатися, що його новий клієнт являється добропорядним громадянином і планує займатися законним бізнесом. А кількість необхідних додаткових документів залежить від рекомендацій або від враження, яке клієнт справить на банк.

Якщо у Вас виникне потреба в допомозі щодо відкриття рахунку, ми надамо Вам для заповнення анкету. Після її заповнення ми опрацюємо інформацію, надамо Вам перелік банків, де буде можливо відкрити рахунок, а також супроводимо цей процес аж до можливого виїзду з Вами в банківську установу.

Звертайтесь і ми підберемо Вам найоптимальніше рішення!